Қытайдың ең ірі криптоаферистері: Алдау тарихы мен инвесторларға арналған сабақтар
Қытайдың криптовалюта нарығы инвесторлар мен әзірлеушілер тарапынан ғана емес, сондай-ақ бұл нарықты алдаудың ірі қаржылық схемаларын жүргізу үшін пайдаланған алаяқтар тарапынан да назар аударды. Криптовалюталар мен блокчейн-технологиялардың белсенді дамуына қарамастан, Қытай алаяқтар мыңдаған инвесторларды алдап, орасан зор соманы шығара алған кезде бірқатар ірі криптовалюта алаяқтығымен бетпе-бет келді. Бұл мақалада біз Қытай криптоаферистерінің ең үлкен оқиғаларын, олардың схемаларын, сондай-ақ болашақта осындай қателіктерді болдырмау үшін осы оқиғалардан алуға болатын сабақтарды қарастырамыз.
1. Криптовалюта өндірумен алаяқтық
Қытай криптовалюта индустриясындағы алаяқтықтың ең ірі оқиғаларының бірі BitPetite жобасымен байланысты болды. 2018 жылы алаяқтар тобы криптовалюта жобасын іске қосты. Олар көптеген қытайлық инвесторларды тартты, оларға криптовалюта өндіруден «кепілдендірілген» пайда ұсынды.
Алайда, кейін белгілі болғандай, BitPetite криптовалюта өндірісін жүргізбеген. Оның орнына инвесторлардың қаражаты ескі пайдаланушыларға дивидендтер төлеу үшін пайдаланылып, майнингтік ферма жұмысының иллюзиясын жасады. Нәтижесінде жоба банкротқа ұшырап, 50,000-нан астам қытайлық инвестор өз ақшасын жоғалтты.
2. Пирамидалық схема: Ірі криптовалюта алдауларының бірі
Қытайдың ең танымал және ауқымды криптовалюта алаяқтарының бірі PlusToken схемасы болды. 2018 жылы іске қосылған бұл платформа пайдаланушыларға криптовалютаға және майингке салымдар есебінен жоғары кірістілікке уәде берді. Тұғырнамада инвестициялық жоспарларды қоса алғанда, әр түрлі схемалар ұсынылды, олар жылына 300% -ға дейін пайданы уәде етті.
Бүкіл Қытай бойынша жүздеген мың инвестор миллиардтаған юаньды инвестициялай отырып, PlusToken уәделеріне сенді. Алайда, басқа да осындай схемалар сияқты, жаңа қатысушылардың ақшасы бұрынғы инвесторларға табыс төлеу үшін пайдаланылды, ал нақты қызмет жүргізілмеді. 2020 жылы алаяқтардың криптовалютада $5 миллиардтан астам ақша ұрлағаны ашылды, бұл PlusToken криптовалюталар тарихындағы ең ірі Понци-схемалардың бірі етті.
Платформа жабылып, тергеу нысанына айналған соң, Қытай билігі бұл схеманың көптеген басты қатысушыларын тұтқындады, алайда олардың көбі әлі күнге дейін бостандықта қалып, басқа алаяқтарды іздестіруде тоқтамай отыр.
3. WoToken негізін қалаушыларды ұстау: Миллиондаған долларға алаяқтық
Тағы бір айтарлықтай жағдай - cryptocurrency активтерінен жоғары кірістілікті ұсынатын инвестициялық алаң ретінде жұмыс істеген WoToken платформасына байланысты алаяқтық болды. Платформа пайдаланушыларға түрлі альткойналарға «инвестициялау» үшін криптовалюталарды пайдалана отырып, тұрақты пайда табуға уәде берді. Алайда, кейін белгілі болғандай, WoToken Понцидің әдеттегі схемасын қолданған, онда жаңа инвесторлардың ақшасы алдыңғыларына пайда төлеуге пайдаланылған.
Ауқымды тергеу нәтижесінде алаяқтар инвесторлардан $1.1 миллиардтан астам ақша жинап үлгергені анықталды, ал 2018 жылы Қытай билігі бұл схеманың бірнеше негізгі тұлғаларын ұстады. Ұсталғанына қарамастан, көптеген жәбірленушілер өз қаражатын қайтара алмады.
4. WoToken схемасы: Қытайлық алаяқтардың табысының құпиялары
Осы схемалардың барлығын біріктіретін не? Біріншіден, олар инвесторларды тарту үшін криптовалюталардың танымалдылығын белсенді пайдаланды, ал екіншіден, олардың әрқайсысында керемет жоғары кірістілік уәде етілді, бұл әрдайым әлеуетті инвесторлар үшін алаңдатарлық белгі болуы тиіс. Мұндай схемалар «кепілдік берілген пайданы» уәде етеді, бұл алаяқтықтың айқын белгісі болып табылады. Мұндай жобалар жаңа қатысушылардың ақшасын ескілерге төлеу үшін пайдалана отырып, тұрақтылық пен кірістілік иллюзиясын жасайды.
5. Криптоаферистердің қолына түсуден қалай құтылуға болады?
5.1. Жоба беделін тексеріңіз
Кез келген криптовалюталық жобаға инвестиция салмас бұрын, оның беделін міндетті түрде зерттеңіз. Тәуелсіз шолуларды іздеңіз, пікірлерді оқыңыз және криптоэнтузиастар мен инвесторлар тәжірибелерімен бөлісетін көптеген форумдарды қадағалаңыз.
5.2. Тым тартымды ұсыныстардан қорқыңыз
Егер инвестициялық мүмкіндік шынайы болу үшін тым жақсы болып көрінсе, бұл алаяқтық болуы мүмкін. Тәуекелсіз жоғары кірістілік - бұл әрдайым қызыл ту.
5.3. Тек тексерілген платформаларды пайдаланыңыз
Binance, Huobi, OKEx сияқты жақсы беделі бар ірі, лицензияланған криптовалюта биржаларына және қауіпсіздік аудитінен өткен басқа да ірі алаңдарға ғана инвестициялау керек.
5.4. Жобаны талқылаңыз
Өз қызметі, командасы және технологиялары туралы ашық ақпарат бере алмайтын жобаларға салынбаңыз. Заңды криптовалюталық жобалар пайдаланушылар үшін әрқашан ашық және барлық қажетті деректерді ұсынуға дайын.
6. Қорытынды
Қытайдағы және бүкіл әлемдегі криптовалюта алаяқтығы - инвесторлар үшін нақты қауіп. Өкінішке қарай, алаяқтар ірі табыс табу үшін адамдардың адалдығын пайдалануды жалғастыруда. Алайда, қауіпсіздіктің негізгі ережелерін сақтай отырып және барлық кезеңдердегі жобаларды тексере отырып, тәуекелдерді азайтуға және алаяқтардың қақпанына түсіп қалмауға болады. Криптовалюта әлемінде «кепілдендірілген» және жоғары табысқа уәде ететін барлық нәрсе әрдайым күдік тудыруы тиіс екенін есте ұстау маңызды.
Қытайдың криптовалюта нарығы инвесторлар мен әзірлеушілер тарапынан ғана емес, сондай-ақ бұл нарықты алдаудың ірі қаржылық схемаларын жүргізу үшін пайдаланған алаяқтар тарапынан да назар аударды. Криптовалюталар мен блокчейн-технологиялардың белсенді дамуына қарамастан, Қытай алаяқтар мыңдаған инвесторларды алдап, орасан зор соманы шығара алған кезде бірқатар ірі криптовалюта алаяқтығымен бетпе-бет келді. Бұл мақалада біз Қытай криптоаферистерінің ең үлкен оқиғаларын, олардың схемаларын, сондай-ақ болашақта осындай қателіктерді болдырмау үшін осы оқиғалардан алуға болатын сабақтарды қарастырамыз.
1. Криптовалюта өндірумен алаяқтық
Қытай криптовалюта индустриясындағы алаяқтықтың ең ірі оқиғаларының бірі BitPetite жобасымен байланысты болды. 2018 жылы алаяқтар тобы криптовалюта жобасын іске қосты. Олар көптеген қытайлық инвесторларды тартты, оларға криптовалюта өндіруден «кепілдендірілген» пайда ұсынды.
Алайда, кейін белгілі болғандай, BitPetite криптовалюта өндірісін жүргізбеген. Оның орнына инвесторлардың қаражаты ескі пайдаланушыларға дивидендтер төлеу үшін пайдаланылып, майнингтік ферма жұмысының иллюзиясын жасады. Нәтижесінде жоба банкротқа ұшырап, 50,000-нан астам қытайлық инвестор өз ақшасын жоғалтты.
2. Пирамидалық схема: Ірі криптовалюта алдауларының бірі
Қытайдың ең танымал және ауқымды криптовалюта алаяқтарының бірі PlusToken схемасы болды. 2018 жылы іске қосылған бұл платформа пайдаланушыларға криптовалютаға және майингке салымдар есебінен жоғары кірістілікке уәде берді. Тұғырнамада инвестициялық жоспарларды қоса алғанда, әр түрлі схемалар ұсынылды, олар жылына 300% -ға дейін пайданы уәде етті.
Бүкіл Қытай бойынша жүздеген мың инвестор миллиардтаған юаньды инвестициялай отырып, PlusToken уәделеріне сенді. Алайда, басқа да осындай схемалар сияқты, жаңа қатысушылардың ақшасы бұрынғы инвесторларға табыс төлеу үшін пайдаланылды, ал нақты қызмет жүргізілмеді. 2020 жылы алаяқтардың криптовалютада $5 миллиардтан астам ақша ұрлағаны ашылды, бұл PlusToken криптовалюталар тарихындағы ең ірі Понци-схемалардың бірі етті.
Платформа жабылып, тергеу нысанына айналған соң, Қытай билігі бұл схеманың көптеген басты қатысушыларын тұтқындады, алайда олардың көбі әлі күнге дейін бостандықта қалып, басқа алаяқтарды іздестіруде тоқтамай отыр.
3. WoToken негізін қалаушыларды ұстау: Миллиондаған долларға алаяқтық
Тағы бір айтарлықтай жағдай - cryptocurrency активтерінен жоғары кірістілікті ұсынатын инвестициялық алаң ретінде жұмыс істеген WoToken платформасына байланысты алаяқтық болды. Платформа пайдаланушыларға түрлі альткойналарға «инвестициялау» үшін криптовалюталарды пайдалана отырып, тұрақты пайда табуға уәде берді. Алайда, кейін белгілі болғандай, WoToken Понцидің әдеттегі схемасын қолданған, онда жаңа инвесторлардың ақшасы алдыңғыларына пайда төлеуге пайдаланылған.
Ауқымды тергеу нәтижесінде алаяқтар инвесторлардан $1.1 миллиардтан астам ақша жинап үлгергені анықталды, ал 2018 жылы Қытай билігі бұл схеманың бірнеше негізгі тұлғаларын ұстады. Ұсталғанына қарамастан, көптеген жәбірленушілер өз қаражатын қайтара алмады.
4. WoToken схемасы: Қытайлық алаяқтардың табысының құпиялары
Осы схемалардың барлығын біріктіретін не? Біріншіден, олар инвесторларды тарту үшін криптовалюталардың танымалдылығын белсенді пайдаланды, ал екіншіден, олардың әрқайсысында керемет жоғары кірістілік уәде етілді, бұл әрдайым әлеуетті инвесторлар үшін алаңдатарлық белгі болуы тиіс. Мұндай схемалар «кепілдік берілген пайданы» уәде етеді, бұл алаяқтықтың айқын белгісі болып табылады. Мұндай жобалар жаңа қатысушылардың ақшасын ескілерге төлеу үшін пайдалана отырып, тұрақтылық пен кірістілік иллюзиясын жасайды.
5. Криптоаферистердің қолына түсуден қалай құтылуға болады?
5.1. Жоба беделін тексеріңіз
Кез келген криптовалюталық жобаға инвестиция салмас бұрын, оның беделін міндетті түрде зерттеңіз. Тәуелсіз шолуларды іздеңіз, пікірлерді оқыңыз және криптоэнтузиастар мен инвесторлар тәжірибелерімен бөлісетін көптеген форумдарды қадағалаңыз.
5.2. Тым тартымды ұсыныстардан қорқыңыз
Егер инвестициялық мүмкіндік шынайы болу үшін тым жақсы болып көрінсе, бұл алаяқтық болуы мүмкін. Тәуекелсіз жоғары кірістілік - бұл әрдайым қызыл ту.
5.3. Тек тексерілген платформаларды пайдаланыңыз
Binance, Huobi, OKEx сияқты жақсы беделі бар ірі, лицензияланған криптовалюта биржаларына және қауіпсіздік аудитінен өткен басқа да ірі алаңдарға ғана инвестициялау керек.
5.4. Жобаны талқылаңыз
Өз қызметі, командасы және технологиялары туралы ашық ақпарат бере алмайтын жобаларға салынбаңыз. Заңды криптовалюталық жобалар пайдаланушылар үшін әрқашан ашық және барлық қажетті деректерді ұсынуға дайын.
6. Қорытынды
Қытайдағы және бүкіл әлемдегі криптовалюта алаяқтығы - инвесторлар үшін нақты қауіп. Өкінішке қарай, алаяқтар ірі табыс табу үшін адамдардың адалдығын пайдалануды жалғастыруда. Алайда, қауіпсіздіктің негізгі ережелерін сақтай отырып және барлық кезеңдердегі жобаларды тексере отырып, тәуекелдерді азайтуға және алаяқтардың қақпанына түсіп қалмауға болады. Криптовалюта әлемінде «кепілдендірілген» және жоғары табысқа уәде ететін барлық нәрсе әрдайым күдік тудыруы тиіс екенін есте ұстау маңызды.