Қытай үкіметі криптомошенниктермен қалай күресуде - Шаралар мен стратегиялар
Соңғы жылдары Қытай криптовалюта нарығының жылдам дамуына тап болды, бұл тек инвесторлар мен кәсіпкерлерді ғана емес, сондай-ақ алаяқтарды да тартты. Криптовалюта қаупіне жауап ретінде Қытай үкіметі пайдаланушыларды қорғау және криптовалюта операцияларын бақылау үшін бірқатар шаралар мен бастамалар әзірледі. Бұл мақалада біз Қытай билігі криптовалюта алаяқтарымен қалай күресіп жатқанын және инвесторлардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және нарықты тұрақтандыру үшін қандай қадамдар жасалып жатқанын қарастыратын боламыз.
1. Қытайдағы криптомошенцияға қарсы заңнамалық шаралар
1.1. Төлемдер үшін криптовалюталарды пайдалануға тыйым салынды
Қытайдың ең ірі заңнамалық бастамаларының бірі криптовалюталарды төлем құралы ретінде пайдалануға тыйым салу болды. 2017 жылы Қытайдың Орталық банкі (PBOC) қаржы мекемелері мен компанияларға криптовалюталарға байланысты қызмет көрсетуге тыйым салатын жарлық шығарды. Бұл криптовалютадағы төлемдерді өңдеуге, сондай-ақ транзакциялар жүргізу үшін платформалар ретінде криптовалюта биржаларын пайдалануға тыйым салуды қамтыды.
Бұл шараның мақсаты ақшаны жылыстату және террористік қызметті қаржыландыру сияқты заңсыз операциялар үшін криптовалюталарды пайдаланудың алдын алу, сондай-ақ криптомошенниктердің жасырын транзакциялар арқылы өз схемаларын жүргізу мүмкіндіктерін шектеу болды.
1.2. Криптомошенниктерге қарсы күрес жөніндегі заңнаманы қатаңдату
Криптовалюталармен байланысты алаяқтықтың өсуіне жауап ретінде Қытай үкіметі орталықсыздандырылған қаржылық жобаларға (DeFi) және басқа да криптовалюта активтеріне бақылауды күшейтті. 2021 жылы ел билігі криптовалюталық майнингтік фермалардың жұмысын белсендірек жолын кесіп, өз схемаларында криптовалюталарды пайдаланатын платформаларға кіруге тыйым сала бастады.
Бұдан басқа, соңғы жылдары криптовалюталық Понци-схемаларға және алаяқтықтың басқа да түрлеріне қатысқаны үшін жазаларды қатаңдатуға бағытталған көптеген заң жобалары басталды. Криптомалдаушылықты ұйымдастыратын немесе оған қатысатын адамдар айыппұл салуға және қылмыстық қудалауға ұшырауы мүмкін.
1.3. ICO және криптовалюталық стартаптарды реттеу
Cryptocurrency шығарумен немесе ICO (Initial Coin Offerings) іске қосумен айналысатын стартаптар да жіті бақылауда болады. Қытайда ICO-ға қатаң реттеу енгізілді, бұл ел аумағында бұл жобаларды заңсыз етті. Криптовалюта стартаптары арқылы қаражат тарту жөніндегі барлық бастамалар тіркелуі және жергілікті заңнамалық талаптарға сәйкес келуі тиіс. Қытай билігі инвесторлардың алдауын болдырмау үшін алаяқтық тұрғысынан ICO платформалары мен жобаларын белсенді тексеруде.
2. Криптомошенниктермен белсенді күрес, Билік пен құқық қорғау органдарының іс-әрекеттері
2.1. Ауқымды қамауға алу және тергеу
Криптовалюта саласындағы алаяқтықпен күресу үшін Қытай үкіметі криптовалюта алаяқтарына қатысты ауқымды тергеу мен қамауға алуды жүргізетін құқық қорғау органдарын белсенді пайдаланады. 2020 жылы мыңдаған қытайлық инвесторларды алдаған қаржылық пирамидалар мен криптовалюталық схемаларға қатысы бар көптеген адамдар қамауға алынды.
Мысал ретінде алаяқтардың криптовалютамен $5 миллиардтан астам ақша ұрлағаны анықталғаннан кейін биліктің назарын аударған PlusToken схемасын ұйымдастырушыларды қамауға алу болуы мүмкін. Бұл оқиға Қытай үкіметінің ірі криптовалюта алаяқтығымен тиімді жұмыс істеп, заңсыз операциялардың белсенді жолын кесуінің мысалы болды.
2.2. Жалған криптовалюта биржаларының жұмысының жолын кесу
Қытайда жалған криптовалюталық биржалар қызметінің белсенді жолын кесу байқалады, олар пайдаланушыларға саудаға арналған платформаларды ұсынады, бірақ шын мәнінде қаражатты ұрлауға арналған құралдар болып табылады. Алаяқтар жиі жалған биржалар құрып, инвесторларға криптовалюталар саудасы үшін тартымды жағдайлар ұсынады, бірақ кейін пайдаланушылардың қаражатын ұрлайды.
Құқық қорғау органдары мұндай биржаларды анықтау және оларды жою мақсатында тұрақты тергеу жүргізеді. 2020 жылы Қытай билігі лицензиясыз немесе заңнаманы бұза отырып әрекет еткен 20-дан астам криптовалюталық биржаларға кіруге тыйым салды.
2.3. Алаяқтық онлайн платформалар мен бағдарламаларды бұғаттау
Сонымен қатар, Қытай билігі cryptocurrency немесе басқа да цифрлық активтерге инвестиция салатын, бірақ алдау схемасының бір бөлігі болып табылатын алаяқтық мобильдік қосымшалар мен веб-сайттарға кіруге тыйым салуда. 2021 жылы осындай көптеген қосымшалар мен сайттар жабылды, бұл криптовалюта саласындағы алаяқтық оқиғаларының санын айтарлықтай азайтуға көмектесті.
3. Білім және алдын алу: Қытай үкіметі халықты қалай хабардар етеді
3.1. Криптовалюталық тәуекелдер туралы хабардарлықты арттыру
Криптовалюта алаяқтарымен күрестің басты стратегиясының бірі халық арасында білім беру жұмысы болып табылады. Қытай билігі азаматтарды БАҚ, интернет-платформалар және қоғамдық ұйымдар сияқты түрлі мемлекеттік арналар арқылы криптовалюталарға инвестициялармен байланысты тәуекелдер туралы белсенді түрде хабардар етеді.
Қытай Үкіметі инвесторларды ағарту бойынша кампаниялар өткізіп, Понци-схемаларға, жалған ICO-ларға және криптомалдаудың басқа да түрлеріне қатысудың ықтимал тәуекелдері туралы ескертеді.
3.2. Халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық
Қытай сондай-ақ трансұлттық криптовалюта алаяқтығымен күресу үшін Интерпол және FATF (Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобы) сияқты халықаралық ұйымдармен белсенді ынтымақтасады. Бұл ынтымақтастық алаяқтарды тиімді анықтауға және оларды тұтқындауға, сондай-ақ ақшаны жылыстату және қаржылық алдау үшін пайдаланылатын халықаралық криптовалюталық арналарды бұғаттауға мүмкіндік береді.
4. Қорытынды
Қытай үкіметі криптовалюта алаяқтарымен күресу үшін елеулі шаралар қолдануда және бұл күш-жігердің нәтижесі барған сайын айқын болып келеді. Алаяқтық платформалардың қызметін реттеу, жолын кесу және алдаудың ірі схемаларын белсенді тексеру инвесторлар үшін тәуекелдерді азайтуға көмектеседі. Криптовалюта нарығының жылдам дамуына байланысты қиындықтарға қарамастан, Қытай билігі халықты қаржылық шығындардан қорғау және елдегі криптовалюта секторының тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін қолдан келгеннің бәрін жасап жатыр.
Соңғы жылдары Қытай криптовалюта нарығының жылдам дамуына тап болды, бұл тек инвесторлар мен кәсіпкерлерді ғана емес, сондай-ақ алаяқтарды да тартты. Криптовалюта қаупіне жауап ретінде Қытай үкіметі пайдаланушыларды қорғау және криптовалюта операцияларын бақылау үшін бірқатар шаралар мен бастамалар әзірледі. Бұл мақалада біз Қытай билігі криптовалюта алаяқтарымен қалай күресіп жатқанын және инвесторлардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және нарықты тұрақтандыру үшін қандай қадамдар жасалып жатқанын қарастыратын боламыз.
1. Қытайдағы криптомошенцияға қарсы заңнамалық шаралар
1.1. Төлемдер үшін криптовалюталарды пайдалануға тыйым салынды
Қытайдың ең ірі заңнамалық бастамаларының бірі криптовалюталарды төлем құралы ретінде пайдалануға тыйым салу болды. 2017 жылы Қытайдың Орталық банкі (PBOC) қаржы мекемелері мен компанияларға криптовалюталарға байланысты қызмет көрсетуге тыйым салатын жарлық шығарды. Бұл криптовалютадағы төлемдерді өңдеуге, сондай-ақ транзакциялар жүргізу үшін платформалар ретінде криптовалюта биржаларын пайдалануға тыйым салуды қамтыды.
Бұл шараның мақсаты ақшаны жылыстату және террористік қызметті қаржыландыру сияқты заңсыз операциялар үшін криптовалюталарды пайдаланудың алдын алу, сондай-ақ криптомошенниктердің жасырын транзакциялар арқылы өз схемаларын жүргізу мүмкіндіктерін шектеу болды.
1.2. Криптомошенниктерге қарсы күрес жөніндегі заңнаманы қатаңдату
Криптовалюталармен байланысты алаяқтықтың өсуіне жауап ретінде Қытай үкіметі орталықсыздандырылған қаржылық жобаларға (DeFi) және басқа да криптовалюта активтеріне бақылауды күшейтті. 2021 жылы ел билігі криптовалюталық майнингтік фермалардың жұмысын белсендірек жолын кесіп, өз схемаларында криптовалюталарды пайдаланатын платформаларға кіруге тыйым сала бастады.
Бұдан басқа, соңғы жылдары криптовалюталық Понци-схемаларға және алаяқтықтың басқа да түрлеріне қатысқаны үшін жазаларды қатаңдатуға бағытталған көптеген заң жобалары басталды. Криптомалдаушылықты ұйымдастыратын немесе оған қатысатын адамдар айыппұл салуға және қылмыстық қудалауға ұшырауы мүмкін.
1.3. ICO және криптовалюталық стартаптарды реттеу
Cryptocurrency шығарумен немесе ICO (Initial Coin Offerings) іске қосумен айналысатын стартаптар да жіті бақылауда болады. Қытайда ICO-ға қатаң реттеу енгізілді, бұл ел аумағында бұл жобаларды заңсыз етті. Криптовалюта стартаптары арқылы қаражат тарту жөніндегі барлық бастамалар тіркелуі және жергілікті заңнамалық талаптарға сәйкес келуі тиіс. Қытай билігі инвесторлардың алдауын болдырмау үшін алаяқтық тұрғысынан ICO платформалары мен жобаларын белсенді тексеруде.
2. Криптомошенниктермен белсенді күрес, Билік пен құқық қорғау органдарының іс-әрекеттері
2.1. Ауқымды қамауға алу және тергеу
Криптовалюта саласындағы алаяқтықпен күресу үшін Қытай үкіметі криптовалюта алаяқтарына қатысты ауқымды тергеу мен қамауға алуды жүргізетін құқық қорғау органдарын белсенді пайдаланады. 2020 жылы мыңдаған қытайлық инвесторларды алдаған қаржылық пирамидалар мен криптовалюталық схемаларға қатысы бар көптеген адамдар қамауға алынды.
Мысал ретінде алаяқтардың криптовалютамен $5 миллиардтан астам ақша ұрлағаны анықталғаннан кейін биліктің назарын аударған PlusToken схемасын ұйымдастырушыларды қамауға алу болуы мүмкін. Бұл оқиға Қытай үкіметінің ірі криптовалюта алаяқтығымен тиімді жұмыс істеп, заңсыз операциялардың белсенді жолын кесуінің мысалы болды.
2.2. Жалған криптовалюта биржаларының жұмысының жолын кесу
Қытайда жалған криптовалюталық биржалар қызметінің белсенді жолын кесу байқалады, олар пайдаланушыларға саудаға арналған платформаларды ұсынады, бірақ шын мәнінде қаражатты ұрлауға арналған құралдар болып табылады. Алаяқтар жиі жалған биржалар құрып, инвесторларға криптовалюталар саудасы үшін тартымды жағдайлар ұсынады, бірақ кейін пайдаланушылардың қаражатын ұрлайды.
Құқық қорғау органдары мұндай биржаларды анықтау және оларды жою мақсатында тұрақты тергеу жүргізеді. 2020 жылы Қытай билігі лицензиясыз немесе заңнаманы бұза отырып әрекет еткен 20-дан астам криптовалюталық биржаларға кіруге тыйым салды.
2.3. Алаяқтық онлайн платформалар мен бағдарламаларды бұғаттау
Сонымен қатар, Қытай билігі cryptocurrency немесе басқа да цифрлық активтерге инвестиция салатын, бірақ алдау схемасының бір бөлігі болып табылатын алаяқтық мобильдік қосымшалар мен веб-сайттарға кіруге тыйым салуда. 2021 жылы осындай көптеген қосымшалар мен сайттар жабылды, бұл криптовалюта саласындағы алаяқтық оқиғаларының санын айтарлықтай азайтуға көмектесті.
3. Білім және алдын алу: Қытай үкіметі халықты қалай хабардар етеді
3.1. Криптовалюталық тәуекелдер туралы хабардарлықты арттыру
Криптовалюта алаяқтарымен күрестің басты стратегиясының бірі халық арасында білім беру жұмысы болып табылады. Қытай билігі азаматтарды БАҚ, интернет-платформалар және қоғамдық ұйымдар сияқты түрлі мемлекеттік арналар арқылы криптовалюталарға инвестициялармен байланысты тәуекелдер туралы белсенді түрде хабардар етеді.
Қытай Үкіметі инвесторларды ағарту бойынша кампаниялар өткізіп, Понци-схемаларға, жалған ICO-ларға және криптомалдаудың басқа да түрлеріне қатысудың ықтимал тәуекелдері туралы ескертеді.
3.2. Халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық
Қытай сондай-ақ трансұлттық криптовалюта алаяқтығымен күресу үшін Интерпол және FATF (Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобы) сияқты халықаралық ұйымдармен белсенді ынтымақтасады. Бұл ынтымақтастық алаяқтарды тиімді анықтауға және оларды тұтқындауға, сондай-ақ ақшаны жылыстату және қаржылық алдау үшін пайдаланылатын халықаралық криптовалюталық арналарды бұғаттауға мүмкіндік береді.
4. Қорытынды
Қытай үкіметі криптовалюта алаяқтарымен күресу үшін елеулі шаралар қолдануда және бұл күш-жігердің нәтижесі барған сайын айқын болып келеді. Алаяқтық платформалардың қызметін реттеу, жолын кесу және алдаудың ірі схемаларын белсенді тексеру инвесторлар үшін тәуекелдерді азайтуға көмектеседі. Криптовалюта нарығының жылдам дамуына байланысты қиындықтарға қарамастан, Қытай билігі халықты қаржылық шығындардан қорғау және елдегі криптовалюта секторының тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін қолдан келгеннің бәрін жасап жатыр.