Қытай крипторнарығындағы қатты орындықтардың мысалдары: Қателіктерді қалай болдырмау керек
Қытай әлемдік криптовалюта нарығындағы ірі ойыншылардың біріне айналды, бұл тек инновациялық компаниялар мен инвесторларды ғана емес, сондай-ақ алаяқтарды да тартты. Соңғы жылдары Қытайда көптеген ірі криптовалюталық орындықтар тіркеліп, мыңдаған адамды алдап, миллиардтаған доллар шығынға ұшыратқан. Бұл оқиғалар алаяқтардың қаржы пирамидалары мен басқа да алаяқтық схемаларды жүргізу үшін криптовалюталарды қалай пайдаланатынының айқын мысалы болды. Бұл мақалада біз Қытай крипторы нарығын дүр сілкіндірген ең атақты скам-схемалар туралы айтып, осындай қақпанға түспеу жөнінде кеңес береміз.
1. Скам PlusToken: Қытайдағы ірі криптовалюта алдаушыларының бірі
PlusToken - бұл 2020 жылы Қытайда ашылған ең танымал және ең ірі криптовалюталық скам. Жоба өз пайдаланушыларына олардың криптовалюталарға салымдарының жоғары кірістілігін уәде етіп, олардың қаражатын криптовалюта майнингі мен криптовалюта саудасы үшін пайдаланатынын мәлімдеді.
Сызба қалай жұмыс істеді:
- PlusToken инвесторларды инвестицияланған криптовалюталарға жылдық 300% -ға дейін уәделермен тартты. Табыстылықты арттыру үшін пайдаланушылар басқа адамдарды шақыруы тиіс болды, бұл типтік пирамидалық схеманы жасады.
- Алаяқтар инвестициялардан автоматты түрде табыс табуға уәде берді, ал жаңа қатысушылардың қаражаты ескілерге төлеуге жұмсалып, табыстылық иллюзиясын жасады.
- Бір кезде жаңа қатысушылар саны азайып, схема құлады. Шамамен 2020 жылы алаяқтардың криптовалютамен $5 миллиардтан астам ақша ұрлағаны белгілі болды.
Ұйымдастырушыларға не болды:
Схеманы ашқаннан кейін Қытай билігі ауқымды тергеу жұмыстарын бастап, бірнеше басты ұйымдастырушы қамауға алынды. Алайда көп ақша жоғалып, көптеген инвесторлар өз қаражатын қайтара алмады. PlusToken жоғары кірістілік пен агрессивті маркетингтің орасан зор шығындарға әкелуінің символына айналды.
2. Скам WoToken: Тағы бір ірі криптовалюталық пирамида
WoToken - бұл Қытайда ашылған криптовалюта пирамидасының тағы бір жарқын мысалы. Шамамен 2018 жылы бұл схема криптовалюталық активтерден түсетін жоғары кіріс уәделерімен инвесторларды тартты. Жоба пайдаланушылар өз инвестицияларына пайыз алатын және жаңа қатысушыларды тартқаны үшін бонустар алатын үлгіні пайдаланды.
Сызба қалай жұмыс істеді:
- WoToken өз пайдаланушыларына нақты инвестициялар немесе криптовалюталық активтер есебінен емес, қатысушылар арасында қаражатты қайта бөлу арқылы пайда табуға уәде берді.
- Шын мәнінде, жоба жаңа пайдаланушылардың қаражатын ескі инвесторларға табыс төлеуге пайдаланып, пайда иллюзиясын жасады.
- жағдайдағыдай, пирамида кіріс әкелуді тоқтатып, жоба жабылған кезде де банкрот болды. Билік араласа алмай тұрып $1.1 миллиардтан астам ақша ұрланған.
Инвесторлар үшін салдар:
PlusToken жағдайдағыдай, WoToken тұзағында қалған көптеген инвесторлар айтарлықтай сомадан айырылды. Қытай билігі бірнеше тұтқындау жүргізіп, схеманы ұйымдастырушыларға қатысты тергеу жүргізді. Осыған қарамастан, жобаға инвестиция салғандардың көбі өз қаражатын қайтара алмады.
3. Е.Сқам: Майнингтік жобалардың жалған уәделері
BitPetite - бұл Қытайдың криптовалюта саласындағы тағы бір жанжалды жоба. Жоба инвесторларға биткойндар мен басқа да криптовалюталарды өндіруден түсетін кірісті уәде етіп, ол майнингтік фермаларды құру және басқару үшін инновациялық шешімдерді пайдаланатынын мәлімдеді.
Сызба қалай жұмыс істеді:
- BitPetite инвесторларды тарта отырып, криптовалют майингінен жоғары кіріс ұсынды. Бірақ шын мәнінде ешқандай майнингтік операциялар жүргізілген жоқ.
- Инвесторлардың қаражаты кірістілік көрінісін тудыра отырып, схеманың басқа қатысушыларына төлеу үшін пайдаланылды. Жоба әлеуметтік желілер мен басқа да арналар арқылы белсенді түрде жарнамаланды.
- Нәтижесінде жоба банкротқа ұшырап, барлық қаражат жоғалды. Алаяқтар криптовалютамен және пайдаланушылардың ақшасымен жоғалып кетті.
Салдары:
Басқа ірі орындықтардағы сияқты, BitPetite мыңдаған инвесторды алдап, қаражатсыз қалдырды. Схеманы ашқаннан кейін қытайлық құқық қорғау органдары тергеуді бастады, бірақ ақшасын жоғалтқан пайдаланушылардың көбі қаражатын қайтара алмады.
4. Қытайдағы криптовалюта орындықтарынан қалай құтылуға болады?
4.1. Жобаны және оның командасын зерттеу
Криптовалюта жобасына инвестиция салар алдында оны мұқият зерделеу маңызды. Команда туралы ақпаратқа, пайдаланушылардың пікірлеріне және тәуелсіз аудиттердің болуына назар аударыңыз. Алаяқтар жеке басын жиі жасырады немесе өздері туралы жалған ақпарат береді.
4.2. Жоғары кірістілік уәделеріне сақтық
Егер жоба ең төменгі тәуекелдермен өте жоғары кірістілікті уәде етсе, бұл әрдайым алаңдатуы тиіс. 100% және одан да көп пайданың уәделері - бұл жобаның қаржылық пирамида болуы мүмкін екендігінің айқын белгісі.
4.3. Тексерілген платформаларды пайдалану
Жақсы беделі бар белгілі және тексерілген криптовалюта биржаларына ғана инвестициялау керек. Аудиторлық тексеруден өтпеген немесе лицензиясы жоқ платформаларды пайдалану шығындарға әкеп соғуы мүмкін.
4.4. Агрессивті рефералдық бағдарламалардан аулақ болыңыз
Алаяқтар өз схемаларын кеңейту үшін жаңа қатысушыларды тарту үшін рефералды сілтемелер мен бонустарды жиі пайдаланады. Рефералдарды және жаңа пайдаланушыларды тартуды белсенді көтермелейтін жобаларға абай болыңыз.
5. Қорытынды
Қытайдағы криптовалюталық скам-схемалар инвесторлар үшін елеулі қауіп болып қала береді. PlusToken, WoToken және BitPetite сияқты жобалар алаяқтардың қаржы пирамидаларын жасау және мыңдаған адамды алдау үшін криптовалюталардың танымалдылығын қалай пайдалана алатындығының айқын мысалы болып табылады. Тәуекелдер туралы хабардар болу және өз қаражатын инвестицияламас бұрын жобаларды әрдайым мұқият тексеру маңызды.
Қытай әлемдік криптовалюта нарығындағы ірі ойыншылардың біріне айналды, бұл тек инновациялық компаниялар мен инвесторларды ғана емес, сондай-ақ алаяқтарды да тартты. Соңғы жылдары Қытайда көптеген ірі криптовалюталық орындықтар тіркеліп, мыңдаған адамды алдап, миллиардтаған доллар шығынға ұшыратқан. Бұл оқиғалар алаяқтардың қаржы пирамидалары мен басқа да алаяқтық схемаларды жүргізу үшін криптовалюталарды қалай пайдаланатынының айқын мысалы болды. Бұл мақалада біз Қытай крипторы нарығын дүр сілкіндірген ең атақты скам-схемалар туралы айтып, осындай қақпанға түспеу жөнінде кеңес береміз.
1. Скам PlusToken: Қытайдағы ірі криптовалюта алдаушыларының бірі
PlusToken - бұл 2020 жылы Қытайда ашылған ең танымал және ең ірі криптовалюталық скам. Жоба өз пайдаланушыларына олардың криптовалюталарға салымдарының жоғары кірістілігін уәде етіп, олардың қаражатын криптовалюта майнингі мен криптовалюта саудасы үшін пайдаланатынын мәлімдеді.
Сызба қалай жұмыс істеді:
- PlusToken инвесторларды инвестицияланған криптовалюталарға жылдық 300% -ға дейін уәделермен тартты. Табыстылықты арттыру үшін пайдаланушылар басқа адамдарды шақыруы тиіс болды, бұл типтік пирамидалық схеманы жасады.
- Алаяқтар инвестициялардан автоматты түрде табыс табуға уәде берді, ал жаңа қатысушылардың қаражаты ескілерге төлеуге жұмсалып, табыстылық иллюзиясын жасады.
- Бір кезде жаңа қатысушылар саны азайып, схема құлады. Шамамен 2020 жылы алаяқтардың криптовалютамен $5 миллиардтан астам ақша ұрлағаны белгілі болды.
Ұйымдастырушыларға не болды:
Схеманы ашқаннан кейін Қытай билігі ауқымды тергеу жұмыстарын бастап, бірнеше басты ұйымдастырушы қамауға алынды. Алайда көп ақша жоғалып, көптеген инвесторлар өз қаражатын қайтара алмады. PlusToken жоғары кірістілік пен агрессивті маркетингтің орасан зор шығындарға әкелуінің символына айналды.
2. Скам WoToken: Тағы бір ірі криптовалюталық пирамида
WoToken - бұл Қытайда ашылған криптовалюта пирамидасының тағы бір жарқын мысалы. Шамамен 2018 жылы бұл схема криптовалюталық активтерден түсетін жоғары кіріс уәделерімен инвесторларды тартты. Жоба пайдаланушылар өз инвестицияларына пайыз алатын және жаңа қатысушыларды тартқаны үшін бонустар алатын үлгіні пайдаланды.
Сызба қалай жұмыс істеді:
- WoToken өз пайдаланушыларына нақты инвестициялар немесе криптовалюталық активтер есебінен емес, қатысушылар арасында қаражатты қайта бөлу арқылы пайда табуға уәде берді.
- Шын мәнінде, жоба жаңа пайдаланушылардың қаражатын ескі инвесторларға табыс төлеуге пайдаланып, пайда иллюзиясын жасады.
- жағдайдағыдай, пирамида кіріс әкелуді тоқтатып, жоба жабылған кезде де банкрот болды. Билік араласа алмай тұрып $1.1 миллиардтан астам ақша ұрланған.
Инвесторлар үшін салдар:
PlusToken жағдайдағыдай, WoToken тұзағында қалған көптеген инвесторлар айтарлықтай сомадан айырылды. Қытай билігі бірнеше тұтқындау жүргізіп, схеманы ұйымдастырушыларға қатысты тергеу жүргізді. Осыған қарамастан, жобаға инвестиция салғандардың көбі өз қаражатын қайтара алмады.
3. Е.Сқам: Майнингтік жобалардың жалған уәделері
BitPetite - бұл Қытайдың криптовалюта саласындағы тағы бір жанжалды жоба. Жоба инвесторларға биткойндар мен басқа да криптовалюталарды өндіруден түсетін кірісті уәде етіп, ол майнингтік фермаларды құру және басқару үшін инновациялық шешімдерді пайдаланатынын мәлімдеді.
Сызба қалай жұмыс істеді:
- BitPetite инвесторларды тарта отырып, криптовалют майингінен жоғары кіріс ұсынды. Бірақ шын мәнінде ешқандай майнингтік операциялар жүргізілген жоқ.
- Инвесторлардың қаражаты кірістілік көрінісін тудыра отырып, схеманың басқа қатысушыларына төлеу үшін пайдаланылды. Жоба әлеуметтік желілер мен басқа да арналар арқылы белсенді түрде жарнамаланды.
- Нәтижесінде жоба банкротқа ұшырап, барлық қаражат жоғалды. Алаяқтар криптовалютамен және пайдаланушылардың ақшасымен жоғалып кетті.
Салдары:
Басқа ірі орындықтардағы сияқты, BitPetite мыңдаған инвесторды алдап, қаражатсыз қалдырды. Схеманы ашқаннан кейін қытайлық құқық қорғау органдары тергеуді бастады, бірақ ақшасын жоғалтқан пайдаланушылардың көбі қаражатын қайтара алмады.
4. Қытайдағы криптовалюта орындықтарынан қалай құтылуға болады?
4.1. Жобаны және оның командасын зерттеу
Криптовалюта жобасына инвестиция салар алдында оны мұқият зерделеу маңызды. Команда туралы ақпаратқа, пайдаланушылардың пікірлеріне және тәуелсіз аудиттердің болуына назар аударыңыз. Алаяқтар жеке басын жиі жасырады немесе өздері туралы жалған ақпарат береді.
4.2. Жоғары кірістілік уәделеріне сақтық
Егер жоба ең төменгі тәуекелдермен өте жоғары кірістілікті уәде етсе, бұл әрдайым алаңдатуы тиіс. 100% және одан да көп пайданың уәделері - бұл жобаның қаржылық пирамида болуы мүмкін екендігінің айқын белгісі.
4.3. Тексерілген платформаларды пайдалану
Жақсы беделі бар белгілі және тексерілген криптовалюта биржаларына ғана инвестициялау керек. Аудиторлық тексеруден өтпеген немесе лицензиясы жоқ платформаларды пайдалану шығындарға әкеп соғуы мүмкін.
4.4. Агрессивті рефералдық бағдарламалардан аулақ болыңыз
Алаяқтар өз схемаларын кеңейту үшін жаңа қатысушыларды тарту үшін рефералды сілтемелер мен бонустарды жиі пайдаланады. Рефералдарды және жаңа пайдаланушыларды тартуды белсенді көтермелейтін жобаларға абай болыңыз.
5. Қорытынды
Қытайдағы криптовалюталық скам-схемалар инвесторлар үшін елеулі қауіп болып қала береді. PlusToken, WoToken және BitPetite сияқты жобалар алаяқтардың қаржы пирамидаларын жасау және мыңдаған адамды алдау үшін криптовалюталардың танымалдылығын қалай пайдалана алатындығының айқын мысалы болып табылады. Тәуекелдер туралы хабардар болу және өз қаражатын инвестицияламас бұрын жобаларды әрдайым мұқият тексеру маңызды.